Compliance // Tax Analyser 2025

[Permissionamento] Captura e Auditoria de XML e Gestor de Entregas: Implementar sistema de permissionamento por CNPJ para usuários nas funcionalidades Captura e Auditoria de XML e Gestor de Entregas. É possível criar permissionamentos específicos por CNPJ de forma padrão no sistema. Porém, usuários com perfil de Administrador não podem receber permissionamentos específicos de empresa, uma vez que administradores possuem acesso irrestrito a todas as empresas do sistema por padrão.

Comparador de Arquivos: Implementar funcionalidade para comparação detalhada de arquivos txt. O Comparador de Arquivos realiza análise detalhada e identifica todas as diferenças entre duas versões do mesmo arquivo txt, permitindo a comparação precisa de modificações entre arquivos originais e suas respectivas versões retificadas do mesmo período e obrigação fiscal. O Comparador oferece análise granular linha por linha, proporcionando maior precisão na identificação de alterações específicas.

Ajuste de assinatura para contas Thomson Reuters: Foram implementadas mudanças para alinhar as funcionalidades disponíveis nos aplicativos Thomson Reuters. As principais alterações incluem a remoção do NFS-e da lateral e filtros do Analítico, ocultação do Capturador de Documento para contas Thomson Reuters, e ajustes nos gráficos da Visão Geral do Tax Analyser nas versões Standard e Premium. Essas modificações visam reduzir erros de uso de funcionalidades não contratadas e melhorar a clareza da interface.

Ajuste no Relatório 187 da REINF: O relatório agora exibe exclusivamente as retenções do evento R-4020, conforme especificado na ementa original. Esta mudança visa garantir a confiabilidade das informações para tomada de decisão, eliminar inconsistências nos dados reportados e reduzir dúvidas e tickets de clientes sobre o conteúdo do relatório.

Gestor de CND - Ajuste da funcionalidade: Realizada manutenção no sistema para garantir o funcionamento dos filtros do gráfico de gestor de CND. A funcionalidade passa a operar com o período filtrado considerando a data de vencimento da certidão e o conceito de "próxima ao vencimento" considerando 30 dias antes da data de vencimento. Esta correção garantiu maior precisão na consulta das certidões, evitando interpretações incorretas de vencimento.

Novas Auditorias da REINF: Foram desenvolvidas novas funcionalidades de auditoria para ampliar a cobertura fiscal da REINF e aumentar a capacidade de identificação de inconsistências em retenções. O projeto incluiu o mapeamento e especificação de 18 novas auditorias REINF, melhorias em 2 auditorias existentes, e:

- Criação de relatório para o evento R-4040 (Pagamentos/Créditos a Beneficiários Não Identificados);

- Novo relatório R-4010 (Retenções IR Pessoa Física);

- Incluídas auditorias para dedução simplificada mensal no R-4010;

- Auto retenção no evento R-4020 para identificar inconsistências de IR;

- Auditoria de valor agregado no R-4020 validando cálculos entre XML e base padrão;

- Nova auditoria para o evento R-4080 (Auto Retenção);

- Ajuste no relatório 188 (Retenções PJ sem IR) para refletir corretamente casos de depósito judicial.

Essas implementações visam atender demandas de clientes com regimes e cenários complexos, oferecendo maior precisão na análise fiscal.

 

Novas auditorias para DCTFWEB /MIT/REINF

Ajustado o produto para aceitar o novo Layout da NF-e.

O produto foi ajustado para deixar explícito quais fornecedores estão enquadrados no regime do Simples Nacional e quais pertencem ao Regime Normal.

Adicionado um relatório que destaca, de forma consolidada, as NF-e que possuem ICMS Desonerado.

Auditoria e Cruzamento

- Novos Cruzamentos: NF-e Complementar; Diferimento e Desonerado; EFD Contribuições x CT-e → Validaram se documentos de terceiros e notas complementares estavam corretamente escriturados no SPED.

- Melhoria na auditoria 3220 para exibição do CST do SPED → Proporcionou maior eficiência na análise de conformidade e reduziu retrabalho.

- Ajuste na Auditoria 4078: Criticidade alterada de advertência para Erro: Garantiu aderência legal às exigências específicas da Sefaz/PI.

- Alteração da Auditoria 4068: a severidade da Auditoria 4068 (Ausência da Descrição Complementar do código de referência do Registro C110) foi ajustada de Erro para Advertência. Essa mudança comunica corretamente a não obrigatoriedade da informação, mantendo o alerta sem indicar a existência de um erro fiscal inexistente.

- Ajuste de Datas nos Cruzamentos SPED e GIA: Garante que os cruzamentos sejam realizados em conformidade com as legislações vigentes, considerando as UFs que dispensaram a entrega da GIA/GIA-ST.

- Revisão da Auditoria 2188 (Alíquotas – ICMS): A nova abordagem permite tratar exceções com múltiplas alíquotas válidas para a mesma NCM e UF, garantindo maior aderência às particularidades da legislação estadual.

- Ampliação do escopo de validações com a inclusão dos seguintes cruzamentos e auditorias:

→ Registros E220 e E240 (ICMS-ST) para o Piauí.

→ EFD Contribuições x SPED Fiscal – Registro C500 (Energia Elétrica, Água e Gás).

→ EFD Contribuições x SPED Fiscal – Serviços de Transporte (Registro D100).

→ XML x SPED Fiscal – validação de Outras Despesas.

Gestor de Entregas

- Atualização da data default do SPED Fiscal no Piauí para o dia 20: Promoveu alinhamento com a legislação vigente a partir de novembro/2024.

- Renomeação do campo "Dia de Alerta" para "Prazo Personalizado": Melhorou a clareza, indicando a reconfiguração da data de vencimento e não apenas agendamento de alertas.

Simples

- Tratamento padrão ("Tributado") para itens sem atribuição de tributação: Evitou a interrupção do processamento e manteve a continuidade dos fluxos.

Auditoria de XML

- Inclusão de novos campos de ICMS-ST retido no relatório analítico: Disponibilizou informações detalhadas de retenções da operação anterior.

Gestor de CND

- Ajuste na coluna “Próxima consulta” na tela de Certidões: Permite visualizar diretamente na tela a data da próxima consulta de cada certidão, reduzindo o tempo de análise e agilizando o acompanhamento.

- Implementada maior abrangência no módulo, incluindo Juazeiro, Hortolândia e São Bernardo do Campo.

- Novas Coberturas (incluindo Guarulhos e Caxias do Sul): Implementaram maior abrangência municipal no monitoramento de certidões.